Compliance en entidades financieras

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El compliance en entidades financieras es una especialidad de Sirvent & Granados Abogados. Ofrecemos un servicio eficaz y personalizado en el que destacamos por la implicación en la mayoría de ramas del derecho. La honestidad, la independencia, el trato...
Cómo evitar la responsabilidad penal en las pymes

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Las pymes pueden ser condenadas como personas jurídicas después de la modificación del Código Penal que se introdujo en el 2010. Desde entonces, independiente de nuestro puesto en la empresa, ya seamos dueños o empleados, podemos responder penalmente por los delitos...

“El compliance es una auténtica necesidad“

El desconocimiento del marco normativo, que afecta directamente a las pymes, supone un enorme riesgo para las mismas. Los modelos de prevención penal, conocidas desde hace tiempo por las compañías anglosajonas, ha devenido en imprescindible para las pequeñas y...