Derecho penal económico

La importancia de entender y aplicar eficazmente el derecho penal económico radica en su capacidad para garantizar un entorno de negocio justo, transparente y seguro. Desde fraudes y estafas hasta la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, los delitos económicos  afectan a las entidades y sus operaciones.

En Sirvent y Granados Abogados comprendemos a fondo la complejidad de estos delitos y la importancia de una estrategia legal sólida y proactiva. Nuestro compromiso es ofrecer asesoramiento y defensa legal a personas físicas y empresas para proteger sus intereses.

Además de defender a nuestros clientes en litigios, ponemos un fuerte énfasis en la prevención de delitos económicos. Nuestros expertos en Corporate Compliance trabajan estrechamente con las empresas para desarrollar e implementar programas de cumplimiento efectivos, reduciendo así el riesgo de incidencias legales y fortaleciendo la cultura de integridad y transparencia.

Abogado penal económico

La fortaleza de nuestro despacho de abogados en Tenerife reside en la profundidad de experiencia, conocimiento especializado, y compromiso de nuestro equipo. Nuestros abogados especializados en Derecho Penal Económico combinan una amplia experiencia legal con un enfoque dedicado a la defensa y asesoramiento de nuestros clientes.

La complejidad de los delitos económicos requiere una perspectiva amplia y un enfoque colaborativo. Por ello, nuestro equipo trabaja de forma multidisciplinar, contamos con especialistas en Derecho Mercantil, Fiscal, Laboral y de las Nuevas Tecnologías para proporcionar una asesoría que aborde todos los aspectos de cada caso. Esta colaboración asegura que podemos ofrecer respuestas específicas y ágiles, adaptadas a las necesidades únicas de cada cliente.

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¿Cómo podemos ayudarle?

Nuestra profunda comprensión del Derecho Penal Económico nos permite ofrecer asesoramiento y defensa legal en un amplio espectro de delitos económicos.

Delitos Societarios

Nos especializamos en la gestión de casos relacionados con la administración desleal, falsificación de cuentas anuales y documentos financieros, imposición de acuerdos abusivos, y cualquier otra conducta que pueda perjudicar los intereses de la empresa o de sus socios. Nuestro enfoque se centra en la defensa de nuestros clientes en procedimientos judiciales y en la prevención a través de la asesoría en buenas prácticas corporativas.

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

Asesoramiento y defensa en casos de fraude fiscal, evasión de cuotas de la Seguridad Social, y otros delitos que afectan a los recursos públicos. Nuestro equipo trabaja para minimizar las consecuencias legales y financieras para nuestros clientes, al tiempo que implementamos estrategias de cumplimiento para evitar futuras infracciones.

Delito de Blanqueo de Capitales

Ofrecemos una defensa especializada en casos de blanqueo de capitales, ayudando a nuestros clientes a enfrentar acusaciones y a cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de este delito. Nuestra experiencia incluye la asesoría en la implementación de sistemas de detección y prevención de operaciones sospechosas.

Delitos Relacionados con la Protección del Medio Natural o de los Intereses de los Consumidores

Defendemos a empresas y particulares en casos relacionados con delitos ambientales y contra los derechos de los consumidores. Estos delitos pueden incluir la gestión inadecuada de residuos, emisiones contaminantes no autorizadas, fraude en la calidad de productos o servicios, entre otros. Nuestra actuación se enfoca tanto en la defensa legal como en la asesoría para el cumplimiento normativo y la adopción de prácticas responsables.

Servicios legales en derecho penal económico

En Sirvent y Granados Abogados, proporcionamos una gama completa de servicios legales en el ámbito del derecho penal económico. Nuestra oferta de servicios está diseñada para cubrir todas las necesidades legales de nuestros clientes, desde la prevención y asesoramiento hasta la representación legal en procedimientos judiciales. A continuación, se describen los servicios principales que ofrecemos:

Asesoramiento legal

Identificamos posibles riesgos legales asociados a las operaciones económicas y empresariales de nuestros clientes y ofrecemos estrategias para minimizarlos.

Asesoramos en la creación e implementación de programas de cumplimiento normativo para prevenir la comisión de delitos económicos dentro de la organización.

    Defensa en Procedimientos Judiciales

    Defendemos a personas físicas y jurídicas en procesos judiciales relacionados con todo tipo de delitos económicos, asegurando la mejor representación y defensa de sus intereses.

    Ofrecemos soporte en situaciones de crisis legal, negociando acuerdos de conformidad que permitan resolver las disputas de manera eficiente y con el menor impacto posible.

        Investigaciones internas y auditorías

        Llevamos a cabo investigaciones internas para detectar prácticas indebidas o delitos económicos, asegurando la confidencialidad y eficacia del proceso.

        Evaluamos los sistemas de cumplimiento existentes para verificar su efectividad y proponemos mejoras para garantizar el cumplimiento normativo.

            Asesoramiento en nuevas tecnologías y mercados financieros

            Ofrecemos asesoramiento especializado en el impacto legal de las nuevas tecnologías financieras, incluyendo regulaciones aplicables a criptomonedas y plataformas fintech.

            Asesoramos en cumplimiento de normativas de protección de datos personales, un aspecto crítico en la operación de negocios digitales y financieros.

              En nuestro bufete, estamos comprometidos con ofrecer servicios de calidad, adaptados a las particularidades de cada caso y las necesidades específicas de nuestros clientes. Entendemos la importancia de un enfoque proactivo y preventivo enla gestión de asuntos legales, especialmente en el complejo ámbito del derecho penal económico

              Preguntas frecuentes

              ¿Qué es el derecho penal económico?

              El derecho penal económico es una rama del derecho penal que se especializa en la regulación y sanción de los delitos cometidos en el ámbito de la actividad económica y empresarial. Incluye delitos como fraude, evasión fiscal, blanqueo de capitales y corrupción, entre otros, y busca proteger el orden económico, la transparencia y la confianza en los mercados.

              ¿Cuándo debería buscar asesoría de un abogado especializado en derecho penal económico?

              Es recomendable buscar asesoría especializada tan pronto como sea consciente de una investigación en curso, si se enfrenta a acusaciones de delitos económicos o si desea implementar medidas preventivas dentro de su empresa para evitar la comisión de estos delitos. El asesoramiento temprano es fundamental para proteger sus intereses.

              ¿Cómo puede ayudar Sirvent y Granados Abogados en casos de derecho penal económico?

              Ofrecemos un amplio rango de servicios, incluyendo defensa en procedimientos judiciales, asesoría en compliance y prevención de delitos económicos, investigación interna de posibles irregularidades, y representación en negociaciones y acuerdos de conformidad. Nuestro enfoque está en proporcionar una defensa y asesoramiento proactivo y personalizado.

              ¿Qué diferencia a Sirvent y Granados Abogados de otros bufetes en el ámbito del derecho penal económico?

              Nuestra combinación de experiencia, conocimiento especializado y un enfoque multidisciplinario nos permite ofrecer soluciones completas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Nos mantenemos al día con los cambios legales y mejores prácticas para asegurar que nuestros clientes reciban la asesoría más completa y efectiva.

              ¿Pueden los programas de compliance realmente prevenir delitos económicos?

              Sí, un programa de compliance efectivo puede reducir significativamente el riesgo de delitos económicos dentro de una organización. Estos programas ayudan a establecer una cultura de integridad y transparencia, identificar y mitigar riesgos potenciales, y asegurar que la empresa opera en pleno cumplimiento con la ley.

              ¿Sirvent y Granados Abogados ofrecen asesoría en compliance y prevención?

              Sí, ofrecemos servicios completos de asesoría en compliance y prevención, incluyendo el diseño e implementación de programas de compliance, auditorías de cumplimiento y formación para empleados y directivos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a establecer prácticas que promuevan la legalidad y prevengan la comisión de delitos.

              Reseñas de clientes

              Concepcion P. Tejera
              Concepcion P. Tejera
              2024-04-26
              Un fantástico despacho de abogados el cual lleva todos mis temas desde hace tiempo, muy preparados y saben ver todas las opciones que se pueden presentar, sobre todo he tratado muchísimo con Carlos Gomez Sirvent y con Jorge Ayra, grandes profesionales y muy buenas personas, también Marisa que es la administrativa. Lo recomiendo sin ninguna duda ; en general todos son muy buenos en lo suyo.
              Atasara Rodríguez
              Atasara Rodríguez
              2024-04-24
              Espectacular despacho de abogados, tuvieron un excelente trato y paciencia gestionando mi divorcio. Recomendado
              Martín Costales
              Martín Costales
              2023-12-28
              La contratación de este bufete de abogados ha sido un acierto
              Conejo Blanco
              Conejo Blanco
              2023-12-12
              Buenos profesionales. Trato cercano. Mucha claridad y eficiencia.
              Jorge Alonso
              Jorge Alonso
              2023-12-02
              Tuvimos graves problemas con la hipoteca multidivisa de nuestro banco. A pesar de estar en Madrid, nos asesoraron y guiaron para demandar al banco y hemos recuperado los intereses pagados indebidamente. Un saludo a Jorge, que además de resolutivo fue muy simpático y compresivo.
              Gerson Echevarria Reyes
              Gerson Echevarria Reyes
              2023-12-02
              "Excelente despacho de abogados. Me guiaron con empatía y profesionalismo durante mi divorcio. Gracias a su apoyo, el proceso fue más llevadero. ¡Altamente recomendados!"
              Riccardo Corsetti Desibio
              Riccardo Corsetti Desibio
              2023-11-30
              Despacho céntrico, fácilmente accesible. Profesionales muy destacados en su especialidad, reúnen los requisitos ideales para solucionar conflictos judiciales y extrajudiciales. Muy correcto el trato con los clientes.

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